Nghi án tham nhũng Malaysia : Singapore phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng

Chính quyền Singapore, ngày 01/02/2016, thông báo đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến một quỹ tài chính công của Malaysia.

Nghi án tham những Quỹ 1MDB. REUTERS/Olivia Harris/Files

Thông cáo của Ngân Hàng Trung Ương, được AFP trích dẫn, cho biết, ngoài việc phong tỏa các tài khoản ngân hàng, cơ quan này và cảnh sát Singapore đã tiến hành thẩm vấn nhiều người và đề nghị nhiều cơ sở tài chính cung cấp thông tin.

Bản thông cáo nhấn mạnh : « Singapore không cho phép sử dụng hệ thống ngân hàng để chuyển các khoản tiền bất hợp pháp ».

Từ giữa năm 2015 đến nay, Ngân Hàng Trung Ương và cảnh sát nước này đã « tích cực » thẩm định các cáo buộc liên quan đến tệ nạn rửa tiền tại Singapore, nước được coi là trung tâm tài chính trong khu vực.

Theo bản thông cáo, song song với các cuộc điều tra, cơ quan chức năng Singapore đã tiến hành điều tra và tiếp tục liên lạc với nhiều cơ sở tài chính cá nhân, để tìm kiếm thu thập thông tin, phong tỏa một số lượng lớn các tài khoản ngân hàng. Theo giải thích của chính quyền Singapore, việc ra bản thông cáo này nhằm trả lời các câu hỏi mà báo chí nêu ra, liên quan đến nghi án Quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Ngân Hàng Trung Ương Singapore khẳng định cũng hợp tác với các cơ quan chức năng của Malaysia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin vì cuộc điều tra chưa kết thúc.

Từ hơn một năm nay, Malaysia bị rúng động trước các tin đồn là hàng tỷ đô la đã biến mất trong các giao dịch rất phức tạp ở nước ngoài của quỹ 1MDB. Vụ việc có liên quan đến thủ tướng Najib Razak. Tuy nhiên, thủ tướng Malaysia vẫn bác bỏ những tin đồn này.

Năm ngoái, Singapore đã phong tỏa hai tài khoản ngân hàng có liên quan trong vụ này. Ngày 30/01/2016 bộ trưởng Tư Pháp Malaysia đã cam kết hợp tác với Thụy Sĩ để điều tra về nghi án tham nhũng 1MDB.

Trước đó, tư pháp Thụy Sĩ thẩm định là khoảng 4 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ các quỹ tài chính công của Malaysia trong đó có quỹ 1MDB và kêu gọi Kuala Lumpur tạo thuận lợi cho cuộc điều tra.