Panama Papers : Công bố dữ liệu của các công ty bình phong

Hôm qua, 09/05/2016, Hiệp Hội Các Nhà Báo Điều Tra Quốc Tế (ICIJ) đã đưa dữ liệu của Panama Papers lên Internet. Công chúng giờ đây có thể tìm trong cơ sở dữ liệu thông tin của hơn 200.000 công ty bình phong.

Một trụ sở văn phòng luật Mossack Fonseca, nguồn gốc vụ tai tiếng Hồ sơ Panama. RODRIGO ARANGUA / AFP

Cơ sở dữ liệu được đưa lên Internet chỉ là một phần trong số 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca, với hơn 360.000 tên của các cá nhân và công ty khắp thế giới, ẩn nấp dưới các công ty bình phong.

Scandal này đã tiết lộ việc tầng lớp giàu có, bên cạnh các tội phạm, đã cất giấu và luân chuyển tài sản nhằm trốn thuế và lách luật dưới hình thức công ty bình phong.

Trong số này có nhiều nhân vật tiếng tăm trên thế giới như tổng thống Nga Putin, thủ tướng Anh Cameron, thủ tướng Iceland và một bộ trưởng của Tây Ban Nha.

Theo ICIJ, việc công bố một phần dữ liệu là vì « lợi ích của công chúng », trong phong trào chống hành động trốn thuế và che dấu thông tin của những người sở hữu các công ty bình phong.

Các thông tin đầy đủ sẽ không được công bố, vì nó gồm cả thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân chi tiết của những người/tổ chức được đề cập.

Công chúng có thể tìm kiếm theo tên cá nhân và công ty, cũng như địa chỉ của họ. Kết quả tìm thấy sẽ cho thấy mối liên hệ giữa những thông tin này, nhưng chỉ là thông tin ở lớp ngoài, tức chỉ có tên và địa chỉ. Thường thì tên các công ty được tìm thấy sẽ xuất hiện trong mối liên hệ với các công ty bình phong tương tự khác.

Trong dữ liệu, có rất nhiều tên Trung Quốc, Trung Đông, Mỹ La Tinh và châu Âu.

Nếu tìm kiếm theo quốc gia, Việt Nam có 189 tên và 185 địa chỉ trong cơ sở dữ liệu. Rất nhiều công ty đăng ký từ Việt Nam trong giai đoạn 2006-2009. Cũng có cá nhân hay công ty có danh tính rõ ràng.