Singapore tịch thu gần 180 triệu đô la của quỹ Malaysia 1MDB

Một ngày sau khi Mỹ thông báo mở chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào quỹ 1MDB của Malaysia, đến lượt Singapore thông báo đã tịch thu gần 180 triệu đô la của quỹ đầu tư này. Một nửa số tiền bị tịch thu nói trên có liên quan đến một doanh nhân Malaysia thân cận với gia đình thủ tướng Najib Razak.

Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia 1MDB. REUTERS/Olivia Harris/Files

Quỹ  đầu tư Nhà nước 1MDB do thủ tướng Malaysia Najib Razak thành lập từ năm 2009. Sau một năm tai tiếng, tháng 4/2016, Quốc hội Malaysia đề nghị điều tra về vụ quỹ làm thất thoát 3 tỷ đô la. Tổng số nợ của quỹ đầu tư 1MDB hiện lên tới gần 12 tỷ đô. Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc điều tra.

Đây là lần đầu tiên Singapore thông báo đã tịch thu một khoản tài sản gần 180 triệu đô la của quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia và một nửa khoản tiền đó thuộc về doanh nhân Low Taek Jho, thân cận với thủ tướng Malaysia. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ tiến hành thủ tục tịch thu gần một tỷ đô la cũng liên quan đến quỹ 1MDB.

Ngày 19/07/2016 bộ Tư Pháp khởi động thủ tục pháp lý nhắm vào quỹ đầu tư Malaysia trong khuôn khổ một loạt tai tiếng có liên quan đến « hàng trăm triệu đô la bị biển thủ ». Hoa Kỳ nghi ngờ các khoản tiền đó có dính líu trực tiếp đến quỹ 1MDB và liên lụy đến nhiều nhân vật thân cận với chính quyền Kuala Lumpur. Số tiền bị biển thủ có thể lên tới 3 tỷ đô la qua trung gian một loạt các công ty bình phong.

Theo lời bộ trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ bà Loretta Lynch, thủ tục pháp lý nói trên nhằm chứng minh rằng nước Mỹ không là « nơi dung thứ cho những kẻ biển thủ công quỹ vì lợi ích cá nhân ». Những khoản tiền tịch thu sẽ được hoàn trả lại cho Malaysia.

Tai tiếng bê bối tài chính của quỹ 1MDB liên lụy trực tiếp đến thủ tướng Malaysia, Najib Razak. Ông bị tố cáo nhận một tỷ đô la từ quỹ này. Nhưng theo các nhà quan sát, vụ xì căng đan nói trên còn lôi vào vòng xoáy nhiều cơ quan tài chính khác, trong đó có Goldman Sachs. Chính tập đoàn ngân hàng Mỹ này đã giúp 1MDB huy động vốn.