Anh Mỹ phạt 5 ngân hàng hơn 3 tỷ đô la

Theo AFP, hôm nay 12/11/2014, các cơ quan quản lý tài chính Mỹ và Anh thông báo 5 ngân hàng quốc tế lớn bị phạt tổng số 2,5 tỷ euros vì đã thao túng thị trường trao đổi tiền tệ. Đây là đòn đánh mạnh mới vào các hoạt động ngân hàng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới mới đây.

HSBC nằm trong số 5 ngân hàng bị phạt vì thao túng thị trường hối đoái - REUTERS /Shannon Stapleton

Quyết định trừng phạt nặng nói trên vào những ngân hàng lớn đã từng dính vào những vụ bê bối giao dịch liên quan đến tỷ giá liên ngân hàng Libor và những ngân hàng đang bị kiện tụng hoặc bị tình nghi trốn thuế.

Năm ngân hàng gồm hai của Anh HSBC và RBS, hai Mỹ Citibank và JP Morgan Chase và cuối cùng là ngân hàng Thụy Sĩ USB, bị các Cơ quan quản lý tài chính Anh FCA và Cơ quan điều tiết thị trường phái sinh của Mỹ CFTC phạt vì đã cố tình nắn tỷ giá tham khảo trên thị trường hối đoái.

Mỗi ngày thị trường hối đoái thế giới trao đổi khoảng 5.300 tỷ đô la, trong đó 40% thông qua trung tâm tài chính thế giới City của Luân Đôn.

Những cáo buộc đối với năm ngân hàng nói trên liên quan đến những thao tác tài chính trong khoảng từ năm 2008 đến cuối năm 2013. Các trừng phạt này nằm trong khuôn khổ một quy định đã được thỏa thuận giữa các cơ quan quản lý thị trường tài chính Mỹ và Anh.

Án phạt nặng nề này được đưa ra sau vụ bê bối thao túng tỷ giá liên ngân hàng Libor. Trong vụ này các ngân hàng lớn vẫn đang tiếp tục thương lượng với các cơ quan quản lý về mức phạt. Trong vụ bê bối Libor, có ít nhất 7 ngân hàng đã bị phạt.

Việc phạt nặng năm ngân hàng quốc tế lớn lần này còn diễn ra trong lúc các cơ quan quản lý tài chính châu Âu đang mở rộng phát hiện các ngân hàng lớn tham gia hỗ trợ khách hàng trốn thuế bằng nhiều hình thức ưu đãi tài chính.