Cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp bị điều tra về tội giả mạo và rửa tiền

Nguồn tin tư pháp cho biết, hôm qua, 07/03/2015, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Claude Guéant, đã chính thức bị điều tra với tội danh « giả mạo » và « rửa tiền », trong vụ bán hai bức tranh cho một luật sư người Malaysia, với số tiền 500.000 euro.

Tư pháp mở điều tra về cựu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant về tội giả mạo và rửa tiền - REUTERS /Regis Duvignau

Tư pháp đã quyết định chính thức điều tra sau khi có những cáo buộc về nguồn tài trợ của Libya cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2007 của ông Nicolas Sarkozy, ứng viên đảng cánh hữu UMP. Ông Claude Guéant là người thân tín, cánh tay mặt của cựu Tổng thống Sarkozy.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra tư pháp, ông Claude Guéant sẽ không được phép tới Malaysia, không được liên lạc với doanh nhân người Ả Rập Xê Út, ông Khalid Ali Bugshan.

Bản thân doanh nhân Ả Rập Xê Út cũng bị điều tra về tội rửa tiền trốn thuế có tổ chức, bị cấm rời khỏi nước Pháp và phải nộp tiền thế chấp 1 triệu euro. Nhân vật này bị nghi ngờ đã dính líu vào vụ chuyển 500.000 euro vào tài khoản của ông Claude Guéant.

Theo giới điều tra, dường như ông Khalid Ali Bugshan đã chuyển số tiền 500.000 euro vào một công ty Malaysia và sau đó, công ty này chuyển số tiền nói trên sang tài khoản của ông Claude Guéant.

Theo luật sư Philippe Bouchez el-Ghozi, người bảo vệ quyền lợi cho cựu Bộ trưởng Nội vụ, tư pháp không nghi ngờ đây là một vụ tham nhũng, mà chỉ yêu giải thích rõ hơn về việc bán hai bức tranh mà ông Guéant đã mua cách nay gần 22 năm.

Cụ thể, tư pháp muốn có những bằng chứng cụ thể về việc ông Claude Guéant thực sự có hai bức tranh. Cựu Bộ trưởng Nội vụ còn bị cáo buộc đã trốn thuế vì không khai báo nguồn thu nhập từ việc bán hai bức tranh này. Về phần mình, ông Guéant đã luôn luôn khẳng định mình vô tội.