Singapore rút giấy phép một ngân hàng Thụy Sĩ

Hôm nay, 24/05/2016, Ngân Hàng Trung Ương Singapore đã rút giấy phép kinh doanh của ngân hàng Thụy Sĩ BSI hoạt động tại Singapore, vì dính líu đến vụ tai tiếng rửa tiền có liên quan đến thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Ngân hàng Thụy Sĩ BSI tại Singapore. Ảnh chụp ngày 24/05/2016. Reuters

Thụy Sĩ cũng đã tiến hành các thủ tục điều tra đối với công ty mẹ BSI SA với lý do « thiếu sót » trong quản lý nội bộ.
Vụ việc xuất phát từ quỹ đầu tư quốc gia của Malaysian, với tên gọi 1MDB, bị nợ lên đến 11 tỷ đô la sau các thương vụ đầu tư đầy nghi vấn.

Trong khi đó, thủ tướng Malaysia Najib Razak, nằm trong ban lãnh đạo, bị nghi ngờ về số tiền 681 triệu đô la được chuyển vào tài khoản cá nhân. Ông Najib thành lập 1MDNB năm 2009 và bị cáo buộc biển thủ nhiều tỷ đô la thông qua quỹ đầu tư này.

Theo một quan chức cấp cao của Ngân Hàng Trung Ương Singapore, vụ BSI Bank là trường hợp tồi tệ nhất liên quan đến sai sót trong giám sát và vi phạm quy định trong ngành tài chính Singapore.

Ngân Hàng Trung Ương Singapore đã yêu cầu bên công tố điều tra sáu lãnh đạo cao cấp của BSI Bank, và xử phạt ngân hàng này 9,6 triệu đô la do vi phạm luật chống rửa tiền của Singapore.

Lần gần đây nhất mà Ngân Hàng Trung Ương Singapore rút giấy phép một ngân hàng thương mại là vào năm 1984, đối với chi nhánh của tập đoàn Jardine Fleming.